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서연전자 제39기 정기주주총회 소집통지(공고)

페이지 정보

작성자 관리자 작성일17-03-08 17:46 조회453회

본문

[주주 각위]

39기 정기주주총회 소집통지

 

당사 정관 제19조에 의하여 제39기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

일 시 : 2017 3월 23 (오전 9

 

장 소 : 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 ㈜서연이화 아산공장 연수원 3층 강당

 

회의의 목적사항

   1. 보고사항

39(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 감사의 감사보고

39(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 영업보고

외부감사인 선임보고

   2. 결의사항

1호 의안 39(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건 

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점금융위원회한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.


주주총회 참석 시 준비물

1. 직접행사 : 주주총회 참석장신분증

2. 대리행사 : 주주총회 참석장위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감 날인)

위임인(주주인감 증명서대리인 신분증

 

2017 년        

 

경기도 수원시 권선구 산업로156번길 100 (고색동)

대표이사 조 명 수